Главная » Блоги Экспертов И ИТ-Компаний » Вебинар "Ведение списка адресов массовой регистрации юридических лиц. Исполнение рекомендаций ЦБ РФ №10-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".

Вебинар "Ведение списка адресов массовой регистрации юридических лиц. Исполнение рекомендаций ЦБ РФ №10-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".

9 августа в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему "Ведение списка адресов массовой регистрации юридических лиц. Исполнение рекомендаций ЦБ РФ №10-МР "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Банком России утверждены Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов (Письмо ЦБ РФ от 13.04.16 № 10-МР), которые позволят предотвратить реализацию подозрительных схем через расчетные счета российских банков.

В рамках озвученной темы вебинара аудитория познакомится с возможностями ЦФТ-Банк, позволяющими  выявлять клиентов, адрес регистрации которых включен в список адресов массовой регистрации юридических лиц. Автоматическая проверка наличия адреса регистрации клиента-организации в списке адресов массовой регистрации обеспечит банку сокращение трудозатрат ответственных сотрудников на выявление подозрительных лиц, снизит риски вовлечения в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступных путем.

На онлайн-семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
• Ведение и контроль списка адресов массовой регистрации юридических лиц;
• Выявление операций клиентов по "спящим" счетам (рекомендации ЦБ РФ №10-МР).

Докладчик на мероприятии — Татьяна Лапина, ведущий аналитик Дирекции "Отчетность".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. 

При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы». Задать вопросы ведущим специалистам компании по предстоящим и прошедшим вебинарам, оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.


Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.
Комментарии
Другие публикации
RU, Москва
(495) 780-50-12
Информационные технологии

Группа Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ) – провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года. Продуктовая линейка ГК ЦФТ представлена продуктами для core-банкинга, осуществления всех видов банковской деятельности, участия финансовых организаций на платежном рынке. ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке. Официальный сайт: www.cft.ru




Забыл пароль?
Авторизоваться через
Зарегистрируйся сейчас!
Присоединяйся к нашему обществу для того чтобы познакомиться с новыми людьми, создать собственный блог, публиковать анонсы событий и объявления, а также участвовать в обсуждении публикаций CNews. Мы создали единое пространство для общения специалистов рынка информационных технологий и всех, кто интересуется современными технологиями. Регистрация =>