Главная » Блоги Экспертов И ИТ-Компаний » Вебинар «Ведение и контроль списка микрофинансовых организаций».

Вебинар «Ведение и контроль списка микрофинансовых организаций».

27 октября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Ведение и контроль списка микрофинансовых организаций».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

В связи с рекомендациями Письма Банка России от 31 декабря 2014 г. N 238-Т «О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» в ЦФТ-Банк реализована возможность автоматической проверки на принадлежность клиента-юридического лица к списку микрофинансовых организаций, что позволит кредитной организации минимизировать риски вовлечения в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Импорт и проверка по списку исключений  микрофинансовых организаций;
• Проверка клиентов - организаций по перечню микрофинансовых организаций;
• Добавление в досье клиента информации о наличии утвержденных ПВК по ПОД/ФТ и назначенном должностном лице, ответственном за их реализацию.

Докладчик на мероприятии – Татьяна Лапина, ведущий аналитик, Дирекция «Расчеты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. 

При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Все мероприятия». Задать вопросы ведущим специалистам компании по предстоящим и прошедшим вебинарам, оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.


Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.
Комментарии
Другие публикации
RU, Москва
(495) 780-50-12
Информационные технологии

Группа Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ) – провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года. Продуктовая линейка ГК ЦФТ представлена продуктами для core-банкинга, осуществления всех видов банковской деятельности, участия финансовых организаций на платежном рынке. ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке. Официальный сайт: www.cft.ru




Забыл пароль?
Авторизоваться через
Зарегистрируйся сейчас!
Присоединяйся к нашему обществу для того чтобы познакомиться с новыми людьми, создать собственный блог, публиковать анонсы событий и объявления, а также участвовать в обсуждении публикаций CNews. Мы создали единое пространство для общения специалистов рынка информационных технологий и всех, кто интересуется современными технологиями. Регистрация =>