Главная » Блоги Экспертов И ИТ-Компаний » Вебинар «Работа с санкционными списками Интерфакс X-Compliance»

Вебинар «Работа с санкционными списками Интерфакс X-Compliance»

27 ноября в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Работа с санкционными списками Интерфакс X-Compliance».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Требования российского и международного законодательства в области ПОД/ФТ диктуют кредитным организациям необходимость проверки клиентов и совершаемых операций. Постоянно растущее число контролируемых списков усложняет работу служб финансового мониторинга по выявлению возможных рисков, связанных с работой с конкретными клиентами и контрагентами.
 
ЦФТ совместно с партнером АО «Интерфакс» расскажут участникам мероприятия о возможностях сервиса X-Compliance, предназначенного для комплексной проверки клиентов и контрагентов в соответствии с требованиями российского законодательства и международных стандартов в области противодействия коррупции и легализации преступных доходов, финансирования терроризма. Решение X-Compliance позволяет выполнить проверку по различным санкционным спискам, выявить факт принадлежности лица к категории публичных должностных лиц. Кроме того, база данных собирается из различных источников и регулярно обновляется. Возможности контроля по списку Интерфакс при работе с клиентской базой и выполнении операций в ЦФТ-Банк упрощает и ускоряет процесс комплексной проверки клиентов.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

• Решение X-Compliance как инструмент проверки по выявлению риска;
• Ведение и контроль по списку Интерфакс X-Compliance в ЦФТ-Банк.

Докладчики на мероприятии – Гайнуллина Дания, руководитель Отдела по развитию бизнеса АО «Интерфакс»; Пирогова Юлия, старший аналитик Дирекции «Расчеты»; Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. 
При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы». Задать вопросы ведущим специалистам компании по предстоящим и прошедшим вебинарам, оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.


Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.
Комментарии
Другие публикации
RU, Москва
(495) 780-50-12
Информационные технологии

Группа Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ) – провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года. Продуктовая линейка ГК ЦФТ представлена продуктами для core-банкинга, осуществления всех видов банковской деятельности, участия финансовых организаций на платежном рынке. ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке. Официальный сайт: www.cft.ru




Забыл пароль?
Авторизоваться через
Зарегистрируйся сейчас!
Присоединяйся к нашему обществу для того чтобы познакомиться с новыми людьми, создать собственный блог, публиковать анонсы событий и объявления, а также участвовать в обсуждении публикаций CNews. Мы создали единое пространство для общения специалистов рынка информационных технологий и всех, кто интересуется современными технологиями. Регистрация =>