Главная » Блоги Экспертов И ИТ-Компаний » Вебинар «Онлайн контроль сомнительных операций клиентов (Тип 1 - Тип 4)».

Вебинар «Онлайн контроль сомнительных операций клиентов (Тип 1 - Тип 4)».

27.02.2020 в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Онлайн контроль сомнительных операций клиентов (Тип 1 - Тип 4)».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) рекомендует кредитным организациям внедрять в мониторинг операций процедуры онлайн контроля платежей клиентов – юридических лиц и принимать решение о проведении операций, вызывающих сомнения, только после анализа сотрудником подразделения финансового мониторинга.
В декабре 2018г. в г. Москва состоялась рабочая встреча, которую организовал Центральный Банк, на тему описания наилучших практик и постановки задач по разработке программных модулей, обеспечивающих функционирование алгоритмов онлайн контроля высокорискованных операций клиентов в контуре комплаенс систем кредитных организаций.
В связи с рекомендациями Департамента, на основе информации с рабочей встречи в ЦФТ-Банк реализованы решения для онлайн контроля операций, возможности которых будут рассмотрены в ходе вебинара.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Настройка параметров поиска клиентов;
• Настройка параметров поиска операций следующий типов:
- Веерные переводы юридических лиц (Тип 1, Тип 2);
- Операции клиентов, уходящих от уплаты НДС (Тип 3);
- Операций клиентов, связанных с продажей наличной торговой выручки оптово-розничными компаниями (Тип 4).
• Контроль операций в онлайн режиме:
- Остановка обработки подозрительных операций;
- Принятие решения о проведении/ невозможности проведения подозрительных операций.

Докладчики на мероприятии – Закутько Татьяна, ведущий аналитик Дирекции «Расчеты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар.
При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы».


Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.
Комментарии
Другие публикации
RU, Москва
(495) 780-50-12
Информационные технологии

Группа Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ) – провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года. Продуктовая линейка ГК ЦФТ представлена продуктами для core-банкинга, осуществления всех видов банковской деятельности, участия финансовых организаций на платежном рынке. ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке. Официальный сайт: www.cft.ru




Забыл пароль?
Авторизоваться через
Зарегистрируйся сейчас!
Присоединяйся к нашему обществу для того чтобы познакомиться с новыми людьми, создать собственный блог, публиковать анонсы событий и объявления, а также участвовать в обсуждении публикаций CNews. Мы создали единое пространство для общения специалистов рынка информационных технологий и всех, кто интересуется современными технологиями. Регистрация =>