Главная » Блоги Экспертов И ИТ-Компаний » Вебинар «Комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк по выявлению сомнительных клиентов и подозрительных операций».

Вебинар «Комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк по выявлению сомнительных клиентов и подозрительных операций».

09 октября 2019 года в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк по выявлению сомнительных клиентов и подозрительных операций».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

В работе специалистов служб ПОД/ ФТ/ ФРОМУ кредитных организаций повышенное внимание уделяется выявлению сомнительных клиентов и подозрительных операций, действительной целью которых является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Пристальный контроль за сомнительными операциями клиентов обусловлен требованиями регулятора и необходимостью выполнения утвержденных в банке правил внутреннего контроля.

В рамках вебинара будет представлен комплексный обзор Приложений ЦФТ-Банк для выполнения требований методических рекомендаций Банка России, Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в части выявления неблагонадежных клиентов, сомнительных операций и подозрительных схем расчетов.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Настройка параметров отбора подозрительных клиентов и операций;
• Выявление клиентов и операций, участвующих в схемах легализации доходов;
• Формирование отчетов по подозрительным клиентам и операциям;
• Онлайн контроль операций клиентов;
• Планы по развитию функциональности.

Докладчик на мероприятии – Татьяна Закутько, ведущий аналитик Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар.
При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы». Задать вопросы ведущим специалистам компании по предстоящим и прошедшим вебинарам, оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.


Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.
Комментарии
Другие публикации
RU, Москва
(495) 780-50-12
Информационные технологии

Группа Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ) – провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года. Продуктовая линейка ГК ЦФТ представлена продуктами для core-банкинга, осуществления всех видов банковской деятельности, участия финансовых организаций на платежном рынке. ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке. Официальный сайт: www.cft.ru




Забыл пароль?
Авторизоваться через
Зарегистрируйся сейчас!
Присоединяйся к нашему обществу для того чтобы познакомиться с новыми людьми, создать собственный блог, публиковать анонсы событий и объявления, а также участвовать в обсуждении публикаций CNews. Мы создали единое пространство для общения специалистов рынка информационных технологий и всех, кто интересуется современными технологиями. Регистрация =>