Главная » Блоги Экспертов И ИТ-Компаний » Минимизация рисков компании
Сопровождение программных продуктов 1С 7 лет назад

Минимизация рисков компании

Минимизация рисков компании

Определения "должной осмотрительности" в законе нет. Но на практике налоговики говорят о необходимости проверки информации по всем контрагентам. Причем лучше, чтобы вся информация была зафиксирована на бумаге.

Речь о проявлении «должной осмотрительности» заходит, когда налоговый инспектор отказывает в получении вычета НДС или доначисляет налоги, штрафы и пени. Какие аргументы или документы со своей стороны можно привести, чтобы отклонить все подозрения ФНС?

Как правило, у контрагента запрашивается достаточно большой список документов, включающий в себя:

  • Свидетельство о гос.регистрации юр.лица,
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговой,
  • Устав организации и приказ о назначении генерального директора,
  • Бухгалтерский баланс за прошедший период,
  • Договор аренды или права собственности на помещение,
  • Справку о численности сотрудников для подтверждения трудовых ресурсов.

Далее необходимо проверить, не является ли юридический адрес массовым, а также другую информацию из открытых источников:

  • открытые судебные дела (картотека арбитражных дел),
  • есть ли в отношении вашего контрагента исполнительные производства (сайт Федеральной службы судебных приставов),
  • сведения о банкротстве (Федресурс),
  • участие в госзакупках, внесение в список недобросовестных поставщиков (сайт госзакупок).

Целесообразно разработать перечень действий и документов для составления досье контрагента и закрепить в организации документально (например, в виде приказа).

Проверка контрагентов - это большой пласт работы, который в крупных организациях осуществляет служба безопасности, а в небольших – менеджер или бухгалтер.

Для того чтобы облегчить проверку и сократить время, разработаны специализированные сервисы 1С:ИТС. Один из них – 1СПАРК Риски.

1СПАРК Риски встраивается в программы 1С и проводит постоянный мониторинг всех контрагентов. Вы будете знать, кто из ваших контрагентов собирается переехать, ликвидироваться или банкротится, а где меняется руководитель.
С помощью сервиса можно провести экспресс-оценку клиентов, внесенных в базу 1С:

  • проверить на признаки фирмы-однодневки,
  • понять, насколько компания благополучна в финансовом плане,
  • вовремя ли оплачивает свои счета.

Результаты экспресс-оценки (три индекса) отображаются различными цветами. Зеленый – все хорошо, красный – следует проявить осторожность.

Расширенный тариф 1СПАРК Риски+ включает в себя мониторинг, три индекса, а также бизнес-справку, заверенную электронной подписью Интерфакс. Эта справка включает в себя полный анализ контрагента по различным факторам риска, финансовый анализ за несколько лет, а также признаки хозяйственной деятельности контрагента.

Используя сервис 1СПАРК Риски, вы существенно снизите налоговые и финансовые риски своей компании.

Оставьте заявку на сайте и 1С:Апрель Софт попробуйте все функции 1СПАРК Риски в течение 7 дней бесплатно!


Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.
Комментарии
Другие публикации
RU, Н.Новгород
www.aprsoft.ru, контент-менеджер
(831) 202-15-15
Торговля

Продажа и сопровождение программных продуктов на платформе "1С:Предприятие"




Забыл пароль?
Авторизоваться через
Зарегистрируйся сейчас!
Присоединяйся к нашему обществу для того чтобы познакомиться с новыми людьми, создать собственный блог, публиковать анонсы событий и объявления, а также участвовать в обсуждении публикаций CNews. Мы создали единое пространство для общения специалистов рынка информационных технологий и всех, кто интересуется современными технологиями. Регистрация =>