Главная » Блоги Экспертов И ИТ-Компаний » Вебинар «Выявление клиентов, связанных с продажей наличной торговой выручки оптово-розничными компаниям».

Вебинар «Выявление клиентов, связанных с продажей наличной торговой выручки оптово-розничными компаниям».

26 февраля 2019 года в 11:00 по московскому времени Центр Финансовых Технологий проведет вебинар на тему «Выявление клиентов, связанных с продажей наличной торговой выручки оптово-розничными компаниям».

На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

В октябре 2018 года Управлениями финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ в кредитные организации была направлена информация, поступившая от Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) об используемых схемах операций, обеспечивающих продажу наличной торговой выручки оптово-розничными компаниями.

В информационном письме было указано, что Департамент:
• Рекомендует кредитным организациям провести необходимые мероприятия по внедрению в мониторинг операций процедур онлайн контроля платежей клиентов – юридических лиц и принятию решения об их проведении только после анализа сотрудником подразделения финансового мониторинга;
• Полагает необходимым кредитным организациям ориентироваться на поэтапное смещение акцентов в их работе по финансовому мониторингу с процедур постконтроля (после проведения операции) на использование процедур автоматизированного онлайн контроля (до проведения операции) отдельных высокорискованных операций клиентов.

14.12.2018г. в Москве состоялась рабочая встреча, которую организовал Банк России, на тему описания наилучших практик и постановки задач по разработке программных модулей, обеспечивающих функционирование алгоритмов онлайн контроля высокорискованных операций клиентов в контуре комплаенс систем кредитных организаций. По итогам встречи в «ЦФТ-Банк» реализуется решение для онлайн контроля операций высокорискованных клиентов, возможности которого будут рассмотрены в ходе вебинара.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
• Настройка параметров поиска клиентов и операций;
• Формирование отчета по выявлению клиентов – юридических лиц, которые возможно являются техническими компаниями-посредниками;
• Контроль операций указанных клиентов в реальном времени:
- Остановка обработки подозрительных операций;
- Принятие решения о проведении/ невозможности проведения подозрительных операций.
• Планы по реализации функциональности для контроля других схем, рекомендуемых регулятором.

Докладчик на мероприятии – Татьяна Закутько, ведущий аналитик Дирекции "Расчеты".

Участие в вебинаре для специалистов банков бесплатное при условии обязательной регистрации. Для регистрации необходимо нажать кнопку «Принять участие», расположенную на странице мероприятия или в разделе Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы под названием заинтересовавшего Вас вебинара.

После регистрации на указанный Вами адрес электронной почты будет выслано письмо с паролем и ссылкой для входа на вебинар. 
При возникновении вопросов по регистрации на вебинар просьба обращаться по адресу Product@cft.ru.

Ознакомиться с планом мероприятий и инструкцией по участию в вебинаре можно на сайте www.cft.ru в разделе «Вебинары, бизнес-завтраки и круглые столы». Задать вопросы ведущим специалистам компании по предстоящим и прошедшим вебинарам, оставить свои отзывы о мероприятиях ЦФТ можно в специальном разделе на online-форуме ЦФТ.


Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.
Комментарии
Другие публикации
RU, Москва
(495) 780-50-12
Информационные технологии

Группа Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ) – провайдер решений для участников финансового рынка РФ и СНГ, работает с 1991 года. Продуктовая линейка ГК ЦФТ представлена продуктами для core-банкинга, осуществления всех видов банковской деятельности, участия финансовых организаций на платежном рынке. ЦФТ входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на российском рынке. Официальный сайт: www.cft.ru




Забыл пароль?
Авторизоваться через
Зарегистрируйся сейчас!
Присоединяйся к нашему обществу для того чтобы познакомиться с новыми людьми, создать собственный блог, публиковать анонсы событий и объявления, а также участвовать в обсуждении публикаций CNews. Мы создали единое пространство для общения специалистов рынка информационных технологий и всех, кто интересуется современными технологиями. Регистрация =>