Главная » Блоги Экспертов И ИТ-Компаний » Расследования FINRA

Расследования FINRA

Независимый регулирующий орган финансовой отрасли США (FINRA - www.finra.org ) регулярно размещает на своем сайте факты мошенничества различных финансовых, инвестиционных компаний и холдингов, а также расследует схемы по отмыванию денег. В их пресс-релизах и отчетах фигурируют названия компаний,  имена собственников компаний и масса другой полезной информации. Одна из подобных схем по отмыванию денег компанией AIS Financial, Inc. описана в их отчете, представленном ниже (особенно интересна часть 3-"Findings of fact"):

Источник: http://abr-company.livejournal.com/8531.html


Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.
Комментарии
Другие публикации
RU, Москва
аналитик
Информационные технологии

Основным направлением программных разработок компании  «Аналитические бизнес решения» является автоматизация деятельности аналитических служб, а именно:  расследований,  сбора досье или информации по любой тематике, проверки физических и юридических лиц, конкурентной разведки, маркетинга,  совместного сотрудничества,  мониторинга СМИ/форумов/блогов  в  организациях различных сфер деятельности.  Мы специализируемся на работе с неструктурированной информацией, извлекаем и анализируем из нее знания, превращая в удобные отчеты и схемы. Наши продукты -   ИАС "Семантический архив"  ( модуль "Проверка заемщиков"),     ПК "Система виртуальных совещаний- СИВИС" ,   "Семантический архив - управление знаниями".   используются  службами безопасности, маркетинга, PR-службами, информационно-аналитическими отделами  и др.




Забыл пароль?
Авторизоваться через
Зарегистрируйся сейчас!
Присоединяйся к нашему обществу для того чтобы познакомиться с новыми людьми, создать собственный блог, публиковать анонсы событий и объявления, а также участвовать в обсуждении публикаций CNews. Мы создали единое пространство для общения специалистов рынка информационных технологий и всех, кто интересуется современными технологиями. Регистрация =>