Главная » Участники » Бедеров Игорь Сергеевич
Как вычислить номинального директора?

Номинальный директор предприятия - формальный руководитель, в то время как истинным владельцем и руководителем фирмы является другое лицо. В российском законодательстве официальное определение и статус номинального руководителя отсутствуют. Тем не менее использование "номиналов" в целях мошенничества, отмывания и обналичивания денежных средств, а также сокрытия налогов ежегодно обходится казне и бизнесу в миллиарды рублей убытков. Какими признаками может обладать "номинальный директор": 1. Наличие подложных документов, судимостей, задолженностей.Достаточно часто фирмы-однодневки оформляют на подложные…

(подробнее...)
О проверке телефонных номеров.

Несколько лет назад мы первыми смогли предложить российскому рынку совершенно легальную услугу по проверке телефонных номеров. Мы назвали ее Телефон-Поиск или сокращенно ТелПоиск. Основными задачами ТелПоиска были выявление вероятного пользователя мобильного телефона и его примерного местоположения. Сведения о вероятном пользователе собирались из многочисленных источников, таких как: социальные сети, мессенджеры, доски объявления, сайты вакансий и резюме, общедоступные телефонные книжки, банковские сервисы, ЕГРЮЛ, бизнес-каталоги. Примерное местоположение телефона и его статус (включен, выключен,…

(подробнее...)
Русский крест - мошенничество

Каждая 20-я сделка в России имеет является мошеннической. Каждое 5-е предприятие в России имеет признаки неблагонадежности. Статистика МВД РФ говорит о том, что начиная с 2014 года происходит ежегодный рост мошеннических преступлений и снижение их раскрываемости. Согласно оценке PwC, за последние два года 48% компаний и организаций в России столкнулись с экономическими преступлениями, 23% пострадавших указали на то, что потери их компаний от экономических преступлений составили более 1 миллиона долларов США. Что может послужить причиной сложившейся ситуации, когда имеет место снижение числа "однодневок",…

(подробнее...)
Они владеют Россией?

Благотворительный фонд "Всемирный институт христианских исследований государства и права имени П.А. Столыпина" ИНН 7743077630 Сумма уставного капитала: 270 000 000 000 000 ₽ ! Это в тридцать раз больше капитализации компании «Аэрофлот» и в сто семьдесят раз — компании «Автоваз». По данным Московской биржи, капитализация «Аэрофлота» — 87,8 миллиардов рублей, «Автоваза» — 15,8 миллиардов рублей. =====  Международный благотворительный центр реабилитации и защиты прав детей сирот и оставшихся без попечения родителей. ИНН 7712038021 Сумма уставного капитала: 90 000 000 000 000 ₽ ! Это 148 760 330 рублей…

(подробнее...)
О блокировке счетов физлиц

Игорь Бедеров, основатель и руководитель проектов «Интернет-Розыск | CABIS», убежден в целесообразности блокировки счетов граждан. «Давайте взглянем на проблему с другой точки зрения. Государство стремиться победить злоумышленников, осуществляющих незаконные финансовые операции, в т.ч. незаконное обналичивание денежных средств, в связи с которыми казна в 2017 году, например, недополучила около 1,4 трлн. рублей налогов. Большинство торговых сетей и терминалов оплаты, которые ранее снабжали наличными злоумышленников, обязали сдавать деньги в банк через инкассацию. Вот и приходится брать деньги напрямую…

(подробнее...)
Предупреждение телефонного терроризма

Серия атак телефонных террористов возобновилась в Петербурге. К ставшим уже привычными объектам – торговым и торгово-развлекательным комплексам – с утра понедельника добавились учреждения государственной власти и школы. По итогам 7-9 октября общая численность эвакуированных превысила 50 тысяч человек. На нештатных мероприятиях задействованы сотни полицейских. При этом требований террористы не выдвигают. Можно предположить, что текущая активность злоумышленников связана с деятельностью по обнаружению брешей и уязвимостей в системах обеспечения безопасности крупнейших российских городов. Сегодня…

(подробнее...)
Предъявите ваши расходы

"Банки долгое время не очень тщательно проверяли законность операций по корпоративным картам, давая большие лимиты на снятие наличных. Этим и воспользовались мошенники, которые стали активно обналичивать через них деньги. С этой точкой зрения согласен основатель проекта «Интернет-Розыск | CABIS» Игорь Бедеров: — Снятие денег с корпоративных карт — это так называемый «перелом», когда деньги, находившиеся на счету юридического лица, переходят на счет физического лица. А со счета физического лица деньги можно уже легко снять в любом банкомате. Но важно отметить, что снятие денег под обналичку идет…

(подробнее...)
Обновление сервиса Интернет-Розыск

Мы много работали над структурой исследования контрагента и не планируем останавливаться, чтобы наши отчёты по проверкам благонадёжности юридических лиц максимально отражали реальное положение дел, а значит способствовали заключению безопасных сделок нашими Клиентами.  К настоящему моменту отчёт включает в себя несколько разделов. I. В первом разделе специалист выявит, имеются ли у Вашего контрагента критические признаки неблагонадёжности (стоп-факторы для заключения сделок). Например, нахождение организации в процессе ликвидации или реорганизации. Всего таких признаков в отчёте 14. При наличии…

(подробнее...)
Проверка контрагентов: камо грядеши?

Ежегодный ущерб предприятий от действий мошенников исчисляется миллиардами рублей. Согласно оценке PwC, за последние два года 48% компаний и организаций в России столкнулись с экономическими преступлениями, 23% пострадавших указали на то, что потери их компаний от экономических преступлений составили более 1 миллиона долларов США. Статистика МВД РФ говорит о том, что начиная с 2014 года происходит ежегодный рост мошеннических преступлений на 25%. В 2016 году в России было совершено 209 520 таких преступлений. При этом раскрываемость мошенничества в России постоянно падала. В своем выступлении…

(подробнее...)
РАСКРЫТИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТАХ: ФНС запускает электронный сервис "ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС".

Государство озаботилось расширением правовых возможностей налогоплательщиков для проявления должной осмотрительности при выборе контрагента. 25 июля 2017 г. - открытие нового сервиса ФНС "Прозрачный бизнес". В скором времени можно будет воспользоваться обсуждаемым инструментом для проверок по этой ссылке Сервис ФНС "Прозрачный бизнес" . Сервис предполагает возможность проверять не только контрагента, но и своё предприятие. Предприятия, имеющие электронную цифровую подпись, смогут заявлять о выявленных ошибках здесь же при помощи опции "Сообщить об ошибке в данных своей компании".   ЕЩЁ БОЛЬШЕ…

(подробнее...)
Законопроект Боярского-Альшевских: борьба с противоправной информацией в соцсетях.

12 июля депутатами от фракции "Единая Россия" Сергеем Боярским и Андреем Альшевских был предложен законопроект о внесении изменений в федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Уже в четверг, 13 июля, Совет Госдумы концепцию законопроекта одобрил, назначив ответственным комитетом - Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а соисполнительными - Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, а также Комитет Государственной Думы по государственному строительству…

(подробнее...)
О давлении на Телеграм. Мысли вслух.

Сегодня много говорят о возможной блокировке мессенджера Телеграм в России. Мотивируют необходимость такой блокировки нежеланием его владельца Павла Дурова идти на диалог с властью, указывают на нейтральное отношение Дурова к использованию его мессенджера террористами. Момент первый. Как многие обратили внимание, Телеграм не русифицирован. Почему? Мессенджер изначально не предназначался для широкого использования на российском рынке. И действительно, Телеграм занимает незначительное место в рейтингах самых распространённых мессенджеров в нашей стране. Им пользуется всего 6 миллионов человек (на…

(подробнее...)
Любителям схемы "бросать фирму с долгами": лафа закончилась.

28 июня 2017 года вступит в силу ФЗ-488 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Этот закон внесёт серьёзные изменения в закон от 08.02.1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственность", также в закон от 08.08.2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и в закон от 26.10.2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". С вышеуказанного периода руководитель субъекта предпринимательской деятельности может быть привлечен к субсидиарной ответственности по долгам своей организации, исключенной ранее из…

(подробнее...)
ЗАБЛОКИРУЮТ ЛИ VPN И TOR В РОССИИ?

Законопроект о запрете VPN-сервисов и анонимайзеров – постановка и закрытие ворот в чистом поле? 8 июня 2017 г. на рассмотрение депутатов Госдумы от трёх фракций сразу был внесён законопроект для регулирования деятельности информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем или программ, которые могут использоваться на территории РФ для обхода ограничения доступа к запрещённым ресурсам. К таковым относятся виртуальные частные сети (VPN-сервисы), анонимайзеры, прокси-сервера и др. технологии для анонимного веб-сёрфинга. Законопроект был разработан в Роскомнадзоре, а его инициатором…

(подробнее...)
Новости проекта ТелПоиск.рус

NEW! В работе www.ТелПоиск.рус произошли некоторые изменения. ЗАПУСК ТЕЛПОИСК 2.0 (только по РФ) На сайте ТелПоиск.рус теперь можно заказать не только классический отчёт по сбору данных о вероятном владельце номера телефона, но и его расширенную версию. Заказ дополнительных возможностей позволит Вам выявить адреса, в которых мобильное устройство находилось чаще всего, а также мобильные устройства, которые были рядом. Подробнее о различии в отчетах можно прочитать тут https://goo.gl/WY9KjB НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ Исполнение и оплата запроса теперь осуществляются только ПОСЛЕ проверки технической возможности…

(подробнее...)
Ловля на шифровальщик

За 2016 года злоумышленники заработали с помощью вирусов-шифровальщиков более 1 миллиарда долларов США. В 2017 году эксперты прогнозируют, что эта сумма увеличится до 5 миллиардов долларов. Давайте взглянем на проблему шифровальщиков с позиции жертвы.   Сегодня сложно поверить, но изначально шифровальщики не планировались и не разрабатывались в качестве инструмента киберпреступности. Их первоначальная цель была прямо противоположной - избежать кражи данных в электронных сетях путем из шифрации. В таком случае злоумышленники доставался бы лишь набор случайных кодов, не поддающихся расшифровке без…

(подробнее...)
Почему назрели изменения в системе оценки контрагентов?

На сегодняшний день в России работает около 30-ти онлайн-сервисов, предназначенных для проверки субъектов предпринимательства. Они обслуживают большинство действующих предприятий, ежедневно поставляя им информацию о потенциальных и действующих контрагентах. И тем не менее, использование их не дает бизнесу надежной защиты. Разберемся почему.   Число юридических лиц, которые имеют признаки фирм-однодневок, потенциально находящихся в зоне риска, сократилось в январе 2016 года до примерно 650 тыс. - именно об этом свидетельствуют исследования "СПАРК-Интерфакс". При этом общее число коммерческих компаний…

(подробнее...)
Почему не ищут украденные мобильники?

Ушли в прошлое времена, когда полиция успешно искала и находила похищенные мобильные телефоны по одному только заявлению граждан. Попробуем разобраться в том, почему сегодня сложились именно такие условия. Как было. До марта 2000 года на каждый покупаемый сотовый аппарат требовалось получить специальное разрешение в Госсвязьнадзоре. Т.е. мобильные телефоны оформлялись на конкретных владельцев, о чём свидетельствовали соответствующие документы. В таком случае если аппарат был украден, то владельцу достаточно просто было доказать факт владения им и заявить о краже в милицию. После 2000 года данные…

(подробнее...)
Генпрокурор указал на проблемы с киберпреступностью

20 марта 2017 года портал if24.ru сообщил следующее: "В докладе правительству РФ о деятельности прокуратуры за 2016 год генеральный прокурор Юрий Чайка отметил, что есть проблемы с противодействием киберпреступности. Он отмечает резкий рост и крайне малый процент раскрытия преступлений, совершенных с помощью использования IT-технологий. За прошлый год было раскрыто всего 8% мошеннических действий". Заметим, что проблема роста кибермошенничества поднялась значительно ранее. Так в 2015 году, разрабатывая Интернет-Розыск, мы обращали внимание на следующие открытые данные из статистики МВД РФ: "В…

(подробнее...)
Проект ТелПоиск.рус

Проект ТелПоиск.рус - предназначен для установления вероятного пользователя номера мобильного телефона стандарта GSM и его примерного местоположения по общедоступным источникам информации и государственным автоматизированным системам. Помимо данной информации в процессе работы могут быть выявлены и сопоставлены сведения об активности телефона, социальных аккаунтах, объявлениях, связанных контактах. ТелПоиск.рус  устанавливает местоположение мобильного телефона по данным коммутатора (причем проверяя данные сразу в двух источниках), а также по данным IP-адреса (при наличии технической возможности).…

(подробнее...)
Зачем мы создали ТелПоиск.рус?

Попробуем ответить на вопрос: "А зачем вообще нам проверять номера мобильных телефонов?" 1. УСТАНОВКА ФАКТИЧЕСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ.  Сервис ТелПоиск.рус способен быстро и качественно проанализировать  незнакомые номера  по общедоступным источникам персональных данных и государственным автоматизированным системам.   2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИМЕРНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ АБОНЕНТА.  Сервис ТелПоиск.рус способен оперативно установить примерное местоположение и статус мобильного телефона по данным мобильного коммутатора или IP-адресу. 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЕТЕВОГО ВЗЛОМА.  Если Вы внезапно получили сообщение…

(подробнее...)
Интернет-Розыск кибермошенницы по ее IP-адресу

Интернет-Розыск кибермошенников иногда может привести нас в самые неожиданные места. Так, одна злоумышленница, с претензией на гламур, вовсю колесит по США за счет кинутых партнеров в России. Российская сим-карта, конечно, не работает. Однако работают мессенжеры, что нам и было нужно. http://www.cabis.su/services/internet-rozisk/

(подробнее...)
Тестируем ТелПоиск на себе!

Тестирую ТелПоиск на своем мобильном телефоне и сравниваю систему с "аналогами". Вывод - наша услуга ЕСТЕСТВЕННО РАБОТАЕТ! Методами установления примерного местоположения в ТелПоиск.рус служит получение сведений о местоположении коммутатора (MSC) сотовой сети и/или трассировки IP-адреса мобильного устройства. И тот и другой способ используется лишь для обозначения и возможности идентификации конечного оборудования абонента в сети связи из чего следует, что обработка персональных данных в работе системы не осуществляется. В это же время 99% конкурентов берут информацию о "якобы местоположении"…

(подробнее...)
ТелПоиск.рус

В очередной раз Вы имеете возможность ознакомиться с результатами нашей работы, полученными при анализе различных общедоступных источников информации в сети Интернет.  Здесь у нас вероятный пользователь номером - представитель интим-салона. Как поступить, если подобные лица донимают звонками? Можно заблокировать номер на своём телефоне. Можно воспользоваться глобальными телефонными справочниками, такими, как NumBuster!, Sync. Me или Truecaller, где анонимно высказать свои подозрения по поводу телефонного номера. Данные виртуальные справочники пополняются за счет телефонных книжек и отдельных контактов,…

(подробнее...)
Информационные войны конца 2016

Хотите знать, что объединило в 2016 году такие бренды, как "Сбербанк" и "Вимм Билль Данн"? Они оба приняли участие в информационном противодействии, в результате которого понесли значительный материальный и репутационный ущерб.   В конце октября компания «Вимм Билль Данн» подверглась масштабному недружественному воздействию в социальных медиа. Страхи населения касательно появления ящура во Владимирской области оказались сильно подогреты информационно из-за масштабного вброса в сетевое пространство ложных сообщений, содержащих информацию о заразности молочной продукции компании. В ноябре злоумышленники…

(подробнее...)
Телефонные хулиганы vs. АИПС Телефон-Поиск

Пранкеры, мошенники, коллекторы, социальные хакеры - всем им интересны сведения о вас. И добывают они их тоже разными путями. Кто-то через разговор, кто-то - путем внедрения на ваш смартфон вредоносного программного обеспечения. Так, сегодня и наш офис столкнулся с подобным случаем. Очередной пример, чтобы продемонстрировать возможности АИПС "Телефон-Поиск". Обратите внимание! В тексте сообщения дана скрытая ссылка на скачивание вредоносного программного обеспечения. Не переходить! В противном случае у вас могут похитить логины и пароли от соц.аккаунтов, почты, банк-клиентов.   Столкнулись с телефонным…

(подробнее...)
И снова о проверке ПД

Сбор и проверка информации о физическом лице осуществляется исключительно с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональной информации. И это правило действительно верно, когда, к примеру, происходит получение данных о судимости физического лица из ИЦ МВД или запрашиваются сведения о его перемещениях на железнодорожном транспорте, или делается официальный запрос к оператору сотовой связи о принадлежности номера телефона.   Проверка персональных данных, которую предлагает наш проект, осуществляется в соответствии с ФЗ "О персональных данных" и допускается в случаях, если: "в…

(подробнее...)
Рынок обнала ждут пертурбации

Во-первых, в связи с жесткой позицией государства в вопросах борьбы с незаконными финансовыми операциями данные виды нелегальных услуг технически усложнились. За прошедший год множество банков лишились лицензии за финансовые махинации, и прежде всего именно за обнал. Оставшиеся на плаву банки не хотят рисковать, но, с другой стороны, и физически не способны удовлетворить потребность бизнесменов в кэше - спрос вырос из-за того же уменьшения числа банков. Множество банков отказалось от такой "услуги", как "перелом денег", когда деньги юридического лица перекидываются на счета "дропов" (физических…

(подробнее...)
Два месяца с PRISM

Прошло уже достаточно времени с начала нашего бета-тестирования онлайн-сервиса PRISM. Настало время поделиться первыми впечатлениями и выводами. Самый главный вывод — система очень крутая и она имеет все шансы, после выхода на рынок, изменить баланс в услугах проверки персонала от частных детективов и служб безопасности к автоматике. И это очень важно, т. к., по сути, мы присутствуем сейчас на становлении новой эпохи в кадровой безопасности предприятий.  Каждый новый пользователь, регистрирующийся в PRISM, получает доступ к своему личному кабинету. Удивить этим фактом, разумеется, никого не получится.…

(подробнее...)
2 2
Проверка персонала - мнение HR

Все мы неоднократно сталкивались с проверкой при приеме на работу. Это нормальная бизнес-процедура, призванная оградить предприятие и остальных сотрудников от внутренних угроз, которые может нести нанимаемый сотрудник. Однако, не все понимают суть такой проверки однозначно. Именно поэтому мы провели специальную фокус-группу среди сотрудников отделов кадров и кадровых агентств. Мы спросили их: "А как относятся к проверке персонала у вас?"   1. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО КАНДИДАТОВ МОЖНО ПРОВЕРЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ? Опрашиваемые не смогли дать однозначный ответ на данный…

(подробнее...)
1–30 из 239
RU, Санкт-Петербург
www.cabis.su, Основатель, эксперт
+7 (812) 983-04-83
Информационные технологии